Stammdaten
- Name
- Veit Loeffler
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Giselherstraße 9, 44319 Dortmund · HRB 25286
Aktiv
Giselherstr. 9, 44319 Dortmund · HRB 31393
Aktiv
Giselherstr. 9, 44319 Dortmund · HRB 19288
Aktiv
Giselherstr. 9, 44319 Dortmund · HRB 4772
Aktiv
Giselherstraße 9, 44319 Dortmund · HRB 22038
Aktiv
Giselherstr. 9, 44319 Dortmund · HRB 24980
Aktiv
Giselherstraße 9, 44319 Dortmund · HRB 25341
Aktiv
Giselherstr. 9, 44319 Dortmund · HRB 35353
Aktiv
Giselherstraße 9, 44319 Dortmund · HRB 36059
Aktiv
Stockholmer Allee 37, 44269 Dortmund · HRB 25946
Aktiv
HRB 110256
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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