Stammdaten
- Name
- Ved Parkash Wadhwa
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Wehrmathen 72, 12529 Schönefeld · HRB 17955
Aktiv
Pappelallee 56, 10437 Berlin · HRB 264608
Aktiv
Silbersteinstraße 69, 12051 Berlin · HRB 241205
Aktiv
Silbersteinstraße 69, 12051 Berlin · HRB 209222
Aktiv
Silbersteinstraße 69, 12051 Berlin · HRB 224147
Aktiv
Schönhauser Allee 142, 10437 Berlin · HRB 255988
Aktiv