Stammdaten
- Name
- Vassilios Paschalis
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Willy-Brandt-Straße 67, 20457 Hamburg · HRB 178587
Aktiv
Willy-Brandt-Straße 67, 20457 Hamburg · HRB 178586
Aktiv
Rammhörn 6, 22393 Hamburg · HRB 148931
Aktiv
Willy-Brandt-Straße 67, 20457 Hamburg · HRB 177490
Aktiv
Uhlenhorster Weg 3, 22085 Hamburg · HRB 173607
Aktiv