Stammdaten
- Name
- Varunauthayan Kulasegaram
- Wohnort
- Siegburg
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 4
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Münchner Straße 217, 85757 Karlsfeld · HRA 91051
Zuordnung 90 %Aktiv
Deichhaus-Aue 58, 53721 Siegburg · HRB 11058
Zuordnung 90 %Aktiv
Kirchstraße 2, 53797 Lohmar · HRB 15926
Zuordnung 90 %Aktiv
Breiter Weg 1A/1B, 53797 Lohmar · HRB 16673
Zuordnung 90 %In Liquidation