Stammdaten
- Name
- Vanessa Rachelle Zamberk
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Liebigstraße 20, 60323 Frankfurt am Main · HRB 52754
Aktiv
Liebigstraße 20, 60323 Frankfurt am Main · HRB 102733
Aktiv
Liebigstraße 20, 60323 Frankfurt am Main · HRB 43846
Aktiv
Holbeinstraße 8, 60596 Frankfurt am Main · HRB 103215
Aktiv
Liebigstraße 20, 60323 Frankfurt am Main · HRB 19938
Aktiv
Liebigstraße 20, 60323 Frankfurt am Main · HRB 40270
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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