Stammdaten
- Name
- Van Hien Nguyen
- Wohnort
- Werder/Havel
- Jahrgang
- 1957
- Alter
- 68–69 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Herzbergstraße 128 - 139, 10365 Berlin · HRB 161512
Aktiv
Herzbergstraße 128-139, 10365 Berlin · HRB 191638
Aktiv
Herzbergstraße 128 - 139, 10365 Berlin · HRB 177296
Aktiv
Aktiv
Braunschweiger Straße 94, 39112 Magdeburg · HRB 114682
In Liquidation
Herzbergstraße 128-139, 10365 Berlin · HRB 235982
Aktiv
Herzbergstr. 128-139, 10365 Berlin · HRB 91334
Aktiv