Stammdaten
- Name
- Valon Mehmeti
- Wohnort
- Verl
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Malberger Straße 7, 49124 Georgsmarienhütte · HRB 214167
Aktiv
Joseph-Monier-Straße 8, 48268 Greven · HRB 8899
Aktiv
Am Atlaswerk 22, 33106 Paderborn · HRB 13128
Aktiv
An der Pforte 2, 32457 Porta Westfalica · HRB 15130
Aktiv
Im Ostfelde 25, 59071 Hamm · HRB 6125
Aktiv
Neuenhofstr. 66, 47055 Duisburg · HRB 32293
Aktiv
Hullmanns Damm 15, 49525 Lengerich · HRB 6545
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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