Stammdaten
- Name
- Valérie Bensiek
- Unternehmen
- 25, davon 21 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management21 Unternehmen
Salierring 32, 50677 Köln · HRB 98590
Zuordnung 80 %Aktiv
Salierring 32, 50677 Köln · HRB 106319
Zuordnung 80 %Aktiv
Salierring 32, 50677 Köln · HRB 104094
Zuordnung 80 %Aktiv
Salierring 32, 50677 Köln · HRB 95104
Zuordnung 80 %Aktiv
Salierring 32, 50677 Köln · HRB 89363
Zuordnung 80 %Aktiv
Salierring 32, 50677 Köln · HRB 69948
Zuordnung 80 %Aktiv
Salierring 32, 50677 Köln · HRB 104238
Zuordnung 80 %Aktiv
Salierring 32, 50677 Köln · HRB 95076
Zuordnung 80 %Aktiv
Salierring 32, 50677 Köln · HRB 89644
Zuordnung 80 %Aktiv
Salierring 32, 50677 Köln · HRB 72729
Zuordnung 80 %Aktiv
Salierring 32, 50677 Köln · HRB 89185
Zuordnung 80 %Aktiv
Salierring 32, 50677 Köln · HRB 76760
Zuordnung 80 %Aktiv
Salierring 32, 50677 Köln · HRB 96267
Zuordnung 80 %Aktiv
Carmerstraße 2, 10623 Berlin · HRB 219139
Zuordnung 80 %Aktiv
Salierring 32, 50677 Köln · HRB 223225
Zuordnung 80 %Aktiv
Salierring 32, 50677 Köln · HRB 89234
Zuordnung 80 %Aktiv
Salierring 32, 50677 Köln · HRB 86812
Zuordnung 80 %Aktiv
Salierring 32, 50677 Köln · HRB 72674
Zuordnung 80 %Aktiv
Salierring 32, 50677 Köln · HRB 93112
Zuordnung 80 %Aktiv
Salierring 32, 50677 Köln · HRB 98357
Zuordnung 80 %Aktiv
Salierring 32, 50677 Köln · HRB 89216
Zuordnung 80 %Aktiv