Stammdaten
- Name
- Valentin Dushe
- Wohnort
- Schwerin
- Jahrgang
- 1992
- Alter
- 33–34 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
c/o PeakDelta GmbH, Seestraße 85-87, 15755 Schwerin · HRB 18539
Aktiv
Seestraße 85-87, 15755 Schwerin · HRB 17983
Aktiv
Seestraße 85-87, 15755 Schwerin · HRB 15723
Aktiv
Seestraße 85 - 87, 15755 Schwerin · HRB 18075
Aktiv
Seestraße 85-87, 15755 Schwerin · HRB 15292
Aktiv
Seestraße 85-87, 15755 Schwerin · HRB 16534
Aktiv
Seestraße 85-87, 15755 Schwerin · HRB 15879
Aktiv
Seestraße 85-87, 15755 Schwerin · HRB 15291
Aktiv
Seestraße 85-87, 15755 Schwerin · HRB 18459
Aktiv
Seestraße 85-87, 15755 Schwerin · HRB 14794
Aktiv
Seestraße 85 - 87, 15755 Schwerin · HRB 16999
Aktiv
Oranienstraße 6, 10997 Berlin · HRB 162276
Zuordnung 80 %Gelöscht
Komplementär1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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