Stammdaten
- Name
- Valdet Rizaj
- Wohnort
- Stuttgart
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Heerweg 17, 73770 Denkendorf · HRB 774556
Aktiv
Blankensteinstraße 10, 70437 Stuttgart · HRB 776274
In Liquidation
Martinstraße 43, 73728 Esslingen am Neckar · HRB 789592
Aktiv
Martinstraße 43, 73728 Esslingen am Neckar · HRB 778942
Aktiv
Martinstraße 43, 73728 Esslingen am Neckar · HRB 786807
In Liquidation
Königstraße 27, 70173 Stuttgart · HRB 763013
Aktiv