Stammdaten
- Name
- Vahid Imani
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Ligsalzstr. 32, 80339 München · HRB 218827
Aktiv
Tengstr. 2, 80798 München · GsR 1470
Aktiv
Stievestr. 15, c/o Parkclub Nymphenburg, 80638 München · HRB 293052
Aktiv
Oppenhoffallee 50, 52066 Aachen · GsR 496
Aktiv
Stievestr. 15, c/o Parkclub Nymphenburg, 80638 München · HRB 295189
Aktiv
Kazmairstraße 27, 80339 München · HRB 257642
In Liquidation
Oppenhoffallee 50, 52066 Aachen · GsR 671
Zuordnung 80 %Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv