Stammdaten
- Name
- Vachid Gross
- Wohnort
- Herford
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Krumme Weide 30, 32108 Bad Salzuflen · HRB 11315
Aktiv
Bremer Straße 3, 33613 Bielefeld · HRB 10428
Gelöscht
Bremer Straße 3, 33613 Bielefeld · HRB 46271
Zuordnung 80 %Aktiv
Bremer Straße 3, 33613 Bielefeld · GsR 264
Zuordnung 80 %Aktiv
Bremer Straße 3, 33613 Bielefeld · HRB 45217
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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