Stammdaten
- Name
- Uwe Wilmschen
- Wohnort
- Duisburg
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Im Blankenfeld 1, 46238 Bottrop · HRB 7424
Gelöscht
Heerstr. 23, 45478 Mülheim an der Ruhr · HRB 28480
Aktiv
Sibyllastraße 7, 45136 Essen · HRB 14209
Gelöscht
Heerstr. 23, 45478 Mülheim an der Ruhr · HRB 28005
Aktiv
Heerstraße 23, 45478 Mülheim an der Ruhr · HRB 33702
Aktiv
Im Blankenfeld 1, 46238 Bottrop · HRB 8392
Gelöscht
Heerstr. 23, 45478 Mülheim an der Ruhr · HRB 27188
Aktiv
Bergstraße 1a, 47199 Duisburg · GsR 4
Aktiv
Heerstr. 23, 45478 Mülheim an der Ruhr · HRB 28764
Aktiv
Heerstraße 23, 45478 Mülheim an der Ruhr · HRB 39150
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Schürmannshütt 40f, 47441 Moers · HRB 5869
Zuordnung 80 %Gelöscht