Stammdaten
- Name
- Uwe Walter
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Meinbergstr. 71, 44269 Dortmund · HRB 36218
Aktiv
Meinbergstraße 69, 44269 Dortmund · HRB 28199
Aktiv
Meinbergstr. 69, 44269 Dortmund · HRB 30534
Aktiv
Meinbergstr. 71, 44269 Dortmund · HRA 19667
Aktiv
Meinbergstraße 71, 44269 Dortmund · HRB 11997
Aktiv
Meinbergstraße 71, 44269 Dortmund · HRB 22593
Zuordnung 80 %Gelöscht
Meinbergstr. 71, 44269 Dortmund · HRB 22596
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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