Stammdaten
- Name
- Uwe Töpfer
- Wohnort
- Dresden
- Jahrgang
- 1960
- Alter
- 65–66 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Marienallee 2, 01099 Dresden · HRB 33166
Aktiv
Marienallee 2, 01099 Dresden · HRB 40383
Aktiv
Marienallee 2, 01099 Dresden · HRB 23486
Aktiv
HRB 40382
Aktiv
Marienallee 2, 01099 Dresden · HRB 19619
Aktiv
Marienallee 2, 01099 Dresden · HRB 34155
Gelöscht
Marienallee 2, 01099 Dresden · HRB 41131
Aktiv
Marienallee 12, 01099 Dresden · HRB 30997
Aktiv
Marienallee 2, 01099 Dresden · HRB 39990
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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