Stammdaten
- Name
- Uwe Thoma
- Wohnort
- Freiburg im Breisgau
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Schwarzwaldstraße 253 A, 79117 Freiburg im Breisgau · GsR 1016
Aktiv
Schwarzwaldstraße 253 A, 79117 Freiburg im Breisgau · HRB 718777
Aktiv
Schwarzwaldstraße 249 B, 79117 Freiburg im Breisgau · HRB 723972
Aktiv
Schwarzwaldstraße 249 B, 79117 Freiburg im Breisgau · HRB 3820
Aktiv
Schwarzwaldstraße 249 B, 79117 Freiburg im Breisgau · HRB 723898
Aktiv
Heidhofweg 21, 27711 Osterholz-Scharmbeck · HRA 120711
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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