Stammdaten
- Name
- Uwe Schmidt
- Wohnort
- Erkerode
- Jahrgang
- 1942
- Alter
- 83–84 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
VR 200548
Aktiv
Hauptstraße 69, 59609 Anröchte · HRB 5458
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %In Liquidation
VR 1669
Zuordnung 50 %Aktiv
HRA 30968
Zuordnung 50 %Aktiv
Oststr. 7 a, 44534 Lünen · HRB 17389
Zuordnung 50 %Aktiv
Gartenstraße 6-16, 37235 Hessisch Lichtenau · HRA 2130
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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