Stammdaten
- Name
- Uwe Lohmann
- Unternehmen
- 6, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Bataverstraße 25, 47809 Krefeld · HRB 5128
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.10.2018
Bataverstraße 25, 47809 Krefeld · HRB 16333
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.12.2018
Bataverstraße 25, 47809 Krefeld · HRB 14982
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.11.2018
Bataverstr. 25, 47809 Krefeld · HRB 4840
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.11.2018
Bataverstr. 25, 47809 Krefeld · HRB 4988
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.11.2018
Am Weidenbusch 13, 51381 Leverkusen · HRB 98314
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.06.2019