Stammdaten
- Name
- Uwe Holubeck
- Wohnort
- Birkenau
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
An der Tuchbleiche 12, 69488 Birkenau · HRB 103130
Gelöscht
Höhnerweg 2-4, 69469 Weinheim · HRB 724382
Aktiv
An der Tuchbleiche 12, 69488 Birkenau · HRB 90743
Gelöscht
An der Tuchbleiche 12, 69488 Birkenau · HRB 95371
Gelöscht
Höhnerweg 2 - 4, 69469 Weinheim · HRB 756521
Zuordnung 80 %Aktiv
Höhnerweg 2-4, 69469 Weinheim · HRB 756454
Zuordnung 80 %Aktiv
Höhnerweg 2-4, 69469 Weinheim · HRB 756285
Zuordnung 80 %Aktiv