Stammdaten
- Name
- Uwe Bernd Heine
- Wohnort
- Hannover
- Jahrgang
- 1944
- Alter
- 81–82 Jahre
- Unternehmen
- 4
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Gewerbestr. 5 - 7, 42499 Hückeswagen · HRB 38084
Aktiv
Gewerbestraße 5 - 7, 42499 Hückeswagen · HRB 52406
Aktiv
Henry-van-de-Velde Weg 24, 30559 Hannover · HRB 222583
Aktiv
Eichelkampstr. 24, 30519 Hannover · HRB 221280
Aktiv