Stammdaten
- Name
- Uwe Allmann
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Stefanstraße 4-8, 58636 Iserlohn · HRB 8727
Aktiv
Galoppstr. 102, 44229 Dortmund · HRB 36094
Aktiv
Am Eisenwerk 2, 58840 Plettenberg · HRB 2836
Aktiv
Stefanstraße 4-8, 58638 Iserlohn · HRB 7557
Aktiv
Böddinghauser Feld 1, 58840 Plettenberg · HRB 3231
Aktiv
VR 19081
Aktiv
VR 2118
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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