Stammdaten
- Name
- Ute Kraus
- Wohnort
- Ellerstadt
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Im Horst 17, 67133 Maxdorf · HRB 3729
Aktiv
Portugieserring 53, 67158 Ellerstadt · HRB 11835
Aktiv
Voltastraße 22, 67133 Maxdorf · HRB 64902
Aktiv
Im Horst 17, 67133 Maxdorf · HRB 67218
Aktiv
Voltastraße 22, 67133 Maxdorf · HRB 64901
Aktiv
Im Horst 17, 67133 Maxdorf · HRB 4781
Aktiv
Portugieserring 53, 67158 Ellerstadt · HRB 11521
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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