Stammdaten
- Name
- Usama Jan Ozeir
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 3, davon 2 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management3 Unternehmen
Waldenserstraße 3B, 10551 Berlin · HRB 101560
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.07.2023
Gluckstraße 57, 22081 Hamburg · HRB 226699
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.04.2023
Ruhlsdorfer Straße 95, 14532 Stahnsdorf · HRB 99970
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.12.2022