Stammdaten
- Name
- Ursula SeebaHannan
- Unternehmen
- 5, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Kienberger Allee 4, 12529 Schönefeld · HRB 17062
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.04.2026
Kienberger Allee 4, 12529 Schönefeld · HRB 17075
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 01.04.2026
Brandenburgische Straße 18, 10707 Berlin · HRB 207970
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.08.2025
Straße am Flugplatz 68, 12487 Berlin · HRB 133456
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.09.2022
Straße am Flugplatz 68, 12487 Berlin · HRB 207739
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.09.2023