Stammdaten
- Name
- Urs Nibler
- Wohnort
- Bad Homburg
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 14
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Göttinger Straße 25, 34123 Kassel · HRB 31058
Gelöscht
Göttinger Straße 25, 34123 Kassel · HRB 15850
Aktiv
Göttinger Straße 25, 34123 Kassel · HRB 31135
Gelöscht
Göttinger Str. 25, 34123 Kassel · HRB 13820
Aktiv
Göttinger Straße 25, 34123 Kassel · HRB 19054
Aktiv
Göttinger Straße 25, 34123 Kassel · HRB 19991
Aktiv
Göttinger Straße 25, 34123 Kassel · HRB 20318
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist7 Unternehmen
Details gesperrt
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