Stammdaten
- Name
- Ulrich Wantia
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Aktiv
Kortumweg 27, 44141 Dortmund · HRB 27644
Aktiv
Erinstr. 14, 44575 Castrop-Rauxel · HRB 37567
Zuordnung 80 %Aktiv
Eckstraße 10, 66976 Rodalben · HRB 30135
Zuordnung 80 %Aktiv
Bladenhorster Str. 114, 44575 Castrop-Rauxel · HRB 16523
Zuordnung 80 %In Liquidation