Stammdaten
- Name
- Ulrich Theis
- Wohnort
- Wetzlar
- Jahrgang
- 1957
- Alter
- 68–69 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Bergstraße 18, 35582 Wetzlar · HRB 6225
Aktiv
Bergstraße 18, 35582 Wetzlar · HRB 7564
Aktiv
Stolzenmorgen 13, 35394 Gießen · HRB 10792
Aktiv
Bergstraße 18, 35582 Wetzlar · HRB 1624
Aktiv
Sylvesterallee 2, 22525 Hamburg · HRB 116187
Gelöscht
Bergstr. 18, 35582 Wetzlar · HRB 8493
Aktiv
Bergstraße 18, 35582 Wetzlar · HRB 6868
Aktiv
Bergstraße 18, 35582 Wetzlar · HRB 9105
Aktiv
Zuordnung 50 %In Liquidation
Kommanditist5 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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