Stammdaten
- Name
- Ulrich Schmidt
- Wohnort
- Fröndenberg
- Jahrgang
- 1937
- Alter
- 88–89 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
VR 1928
Zuordnung 50 %Aktiv
Elleringhauser Straße 38, 59939 Olsberg · HRB 3593
Zuordnung 50 %Aktiv
Zinkmattenstraße 38, 79108 Freiburg im Breisgau · HRB 4874
Zuordnung 50 %Aktiv
Koblenz · VR 2356
Zuordnung 50 %Aktiv
Frankfurt am Main · VR 8546
Zuordnung 50 %Aktiv
Mainz · VR 1023
Zuordnung 50 %Aktiv
Adenauer Straße 18, 49593 Bersenbrück · HRA 6892
Zuordnung 50 %Aktiv
Ernst-Thälmann-Str. 12, 39624 Kalbe (Milde) · HRA 76
Zuordnung 50 %In Liquidation
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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