Stammdaten
- Name
- Ulf Schweda
- Wohnort
- Schöngeising
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Residenzstr. 18, 80333 München · HRB 150436
Aktiv
Residenzstr. 18, 80333 München · HRB 214917
Aktiv
Residenzstraße 18, c/o Nordwind Capital GmbH, 80333 München · HRB 260642
Aktiv
Residenzstraße 18, c/o Nordwind Capital GmbH, 80333 München · HRB 269382
Aktiv
Residenzstr. 18 c/o Nordwind Capital GmbH, 80333 München · HRB 269026
Aktiv
Residenzstr. 18, c/o Nordwind Capital GmbH, 80333 München · HRB 238996
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
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