Stammdaten
- Name
- Ugur Sahin
- Wohnort
- Mainz
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
An der Goldgrube 12, 55131 Mainz · HRB 41988
Aktiv
An der Goldgrube 12, 55131 Mainz · HRB 48435
Aktiv
An der Goldgrube 12, 55131 Mainz · HRB 51019
Aktiv
An der Goldgrube 12, 55131 Mainz · HRB 42024
Aktiv
Philipp-von-Zabern-Platz 1, 55116 Mainz · HRB 41733
Aktiv
3-5 rue SaintGeorges, 75009 Paris/Frankreich · HRB 48720
Aktiv