Stammdaten
- Name
- Udo Schmitz
- Wohnort
- Bornheim
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
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OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Lochnerstraße 10, 53332 Bornheim · HRB 26909
In Liquidation
Lochnerstraße 10, 53332 Bornheim · HRB 27246
In Liquidation
Schneifelstraße 1, 54597 Ormont · HRB 45866
In Liquidation
Lochnerstraße 10, 53332 Bornheim · HRB 26741
Aktiv
Lochnerstraße 10, 53332 Bornheim · HRB 45867
Aktiv
Lochnerstraße 10, 53332 Bornheim · HRB 26737
Aktiv
Lochnerstraße 10, 53332 Bornheim · HRB 45874
Aktiv
Lochnerstraße 10, 53332 Bornheim · HRB 41881
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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