Stammdaten
- Name
- Udo Laeis
- Unternehmen
- 4, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Baukauerstr. 90, 44653 Herne · HRB 10775
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.06.2020
Teichweg 11, 35066 Frankenberg (Eder) · HRB 5647
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.06.2024
Sürther Hauptstr. 173, 50999 Köln · HRB 56371
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.05.2020
HRB 104903
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.09.2020
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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