Stammdaten
- Name
- Udi Raz
- Wohnort
- Werne
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 30, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Bövinghauser Str. 21, 44388 Dortmund · HRB 27332
Aktiv
Bövinghauser Straße 21, 44388 Dortmund · HRB 31718
Aktiv
Bövinghauser Str. 21, 44388 Dortmund · HRB 32635
Aktiv
Bövinghauser Str. 21, 44388 Dortmund · HRB 26802
Aktiv
Bövinghauser Str. 21, 44388 Dortmund · HRB 29610
Gelöscht
Burgstr. 11, 59368 Werne · HRB 34512
Aktiv
Burgstr. 11, 59368 Werne · HRB 36169
Aktiv
Schwarzbach 105, 42277 Wuppertal · HRB 33229
Aktiv
Bövinghauser Str. 21, 44388 Dortmund · HRB 27694
Aktiv
Bövinghauser Straße 21, 44388 Dortmund · HRB 30728
Aktiv
Rheinlanddamm 6, 44139 Dortmund · HRB 27445
Zuordnung 80 %Gelöscht