Stammdaten
- Name
- Tushar Ahluwalia
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 23, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
c/o Razor Group GmbH, Ritterstraße 16-18, 10969 Berlin · HRB 230970
Aktiv
Ritterstr. 16-18, c/o Razor Group GmbH, 10969 Berlin · HRB 229188
Aktiv
c/o Razor Group GmbH, Ritterstraße 16-18, 10969 Berlin · HRB 257557
Aktiv
Sonnenacker 17, 40489 Düsseldorf · HRB 90740
Aktiv
c/o Razor Group GmbH, Ritterstraße 16 - 18, 10969 Berlin · HRB 262397
Aktiv
c/o Razor Group GmbH, Ritterstraße 16-18, 10969 Berlin · HRB 224679
Aktiv
Harkortstraße 25, 40880 Ratingen · HRB 43679
Aktiv
Hermannstraße 24, 14163 Berlin · HRB 273604
Aktiv
c/o Razor Group GmbH, Ritterstraße 16-18, 10969 Berlin · HRB 722999
Zuordnung 80 %Gelöscht