Stammdaten
- Name
- Tufan Yavuz
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Adalbertstraße 9, 10999 Berlin · HRB 170063
Aktiv
Sponholzstraße 7, 12159 Berlin · HRB 222615
Aktiv
Sponholzstraße 7, 12159 B Berlin · HRB 224325
Aktiv
Stubenrauchstraße 59, 12487 Berlin · HRB 216731
Aktiv
Sponholzstraße 7, 12159 Berlin · HRB 229809
Aktiv
Sponholzstraße 7, 12159 Berlin · HRB 209494
Aktiv
Sponholzstraße 7, 12159 Berlin · HRB 234535
Aktiv
Buckower Damm 188/190, 12349 Berlin · HRB 274179
Zuordnung 80 %Aktiv