Stammdaten
- Name
- Tsvetomir Milchev Ivanov
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Otto-Heilmann-Str. 16, 82031 Grünwald · HRB 271717
Aktiv
Otto-Heilmann-Str. 16, 82031 Grünwald · HRB 215493
Aktiv
Otto-Heilmann-Str. 16, 82031 Grünwald · HRB 171557
Aktiv
Carl-von-Linde-Straße 33, 85748 Garching b. München · HRB 189199
Aktiv
Am Burgerfeld 77 A, 85570 Markt Schwaben · HRB 234957
Zuordnung 80 %In Liquidation
Prokurist2 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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