Stammdaten
- Name
- Trung Hieu Tran
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Kaiserstr. 38, 80801 München · HRB 233690
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Kaiserstr. 38, 80801 München · HRB 242935
Aktiv
Hofgraben 9, 80539 München · HRB 246052
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Kaiserstr. 38, 80801 München · HRB 243055
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Kaiserstr. 38, 80801 München · HRB 249707
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Johann-Fichte-Str. 2, 80805 München · HRB 265041
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Kaiserstr. 38, 80801 München · HRB 241514
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Kaiserstr. 38, 80801 München · HRB 242865
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Kaiserstr. 38, 80801 München · HRB 226558
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