Stammdaten
- Name
- Torsten Wywiol
- Wohnort
- Wohltorf
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 26, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Kurt-Fischer-Straße 55, 22926 Ahrensburg · HRB 10307
Aktiv
An der Alster 81, 20099 Hamburg · HRB 86015
Aktiv
An der Alster 81, 20099 Hamburg · HRB 98162
Aktiv
An der Alster 81, 20099 Hamburg · HRB 122728
Aktiv
An der Alster 81, 20099 Hamburg · HRB 122743
Aktiv
An der Alster 82, 20099 Hamburg · HRB 191734
Aktiv
An der Alster 81, 20099 Hamburg · HRB 157665
Aktiv
An der Alster 81, 20099 Hamburg · HRB 84447
Aktiv
An der Alster 81, 20099 Hamburg · HRB 163546
Aktiv
Am Mühlenberg 4, 19243 Wittenburg · HRB 8981
Zuordnung 80 %Aktiv
Georg-Friedrich-Händel-Straße 42, 04703 Leisnig · HRB 110160
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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