Stammdaten
- Name
- Torsten von Grumbkow
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1960
- Alter
- 65–66 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Caputher Chaussee 3, 14552 Michendorf · HRB 38510
Aktiv
Eichhorster Weg 80, 13435 Berlin · HRB 10979
Aktiv
Flottenstraße 24 d, 13407 Berlin · HRB 245866
Aktiv
Flottenstraße 24 d, 13407 Berlin · HRB 153004
Aktiv
Veltener Straße 12-33, 16515 Oranienburg OT Germendorf · HRB 14925
Zuordnung 80 %Aktiv