Stammdaten
- Name
- Torsten Vahrenkamp
- Wohnort
- Bremen
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Rehland 8, 28832 Achim · HRB 206020
Aktiv
Caffamacherreihe 5, 20355 Hamburg · HRB 175961
Aktiv
Rehland 8, 28832 Achim · HRB 202431
Aktiv
Caffamacherreihe 5, 20355 Hamburg · HRB 179686
Aktiv
Caffamacherreihe 5, 20355 Hamburg · HRB 175863
Aktiv
Caffamacherreihe 5, 20355 Hamburg · HRB 175876
Aktiv
Caffamacherreihe 5, 20355 Hamburg · HRB 149056
Aktiv
Caffamacherreihe 5, 20355 Hamburg · HRB 175926
Aktiv
Caffamacherreihe 5, c/o ELAS Technologies Investment GmbH, 20355 Hamburg · GsR 4723
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
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