Stammdaten
- Name
- Torsten Thümler
- Wohnort
- Elsfleth
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Klinkerstraße 42, 26180 Rastede · HRB 211290
Aktiv
Klinkerstr. 42, 26180 Rastede · HRB 202459
Aktiv
Am Tidehafen 3, 26931 Elsfleth · HRB 216810
Aktiv
Klinkerstraße 42, 26180 Rastede · HRB 216772
Aktiv
Klinkerstraße 42, 26180 Rastede · HRB 217242
Aktiv
Klinkerstraße 42, 26180 Rastede · HRA 100231
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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