Stammdaten
- Name
- Torsten Smit
- Wohnort
- Sendenhorst-Albersloh
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Am Steinwerk 75, 46284 Dorsten · HRB 9868
Aktiv
Am Steinwerk 75, 46284 Dorsten · HRB 12974
Aktiv
Am Steinwerk 75, 46284 Dorsten · HRB 8729
Aktiv
Am Steinwerk 75, 46284 Dorsten · HRB 10390
Aktiv
Am Steinwerk 75, 46284 Dorsten · HRB 12918
Aktiv
Am Steinwerk 75, 46284 Dorsten · HRB 13256
Aktiv
Am Steinwerk 75, 46284 Dorsten · HRB 10929
Aktiv
Am Steinwerk 75, 46284 Dorsten · HRB 11609
Aktiv
Polsumer Weg 71, 46282 Dorsten · HRB 12040
Zuordnung 80 %Gelöscht