Stammdaten
- Name
- Torsten Schweda
- Unternehmen
- 5, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Wördemanns Weg 23, 22527 Hamburg · HRB 134065
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 01.02.2023
Wördemanns Weg 19-23, 22527 Hamburg · HRB 165550
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 01.02.2023
Max-Zelck-Straße 1, 22459 Hamburg · HRB 108560
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.02.2018
Wördemanns Weg 23, c/o Diakonissenanstalt Alten Eichen, 22527 Hamburg · HRB 85281
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.02.2023
Wördemanns Weg 23, 22527 Hamburg · HRB 134078
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.03.2023