Stammdaten
- Name
- Torsten Schulz
- Wohnort
- Seelze
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Hasselfeldstr. 33, 30926 Seelze · HRB 203688
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Hasselfeldstraße 33, 30926 Seelze · HRB 9951
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Hasselfeldstraße 33, 30926 Seelze · HRB 216583
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Hasselfeldstraße 33, 30926 Seelze · HRB 224097
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Schwedenpfad 10, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe · GsR 10
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Hasselfeldstraße 33, 30926 Seelze · HRB 215424
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Schwedenpfad 10, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe · GsR 217
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Hasselfeldstr. 33, 30926 Seelze · HRB 60025
Zuordnung 80 %Aktiv