Stammdaten
- Name
- Torsten Scholl
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 56, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Rübenkamp 17 c, 21220 Seevetal · HRB 210898
Aktiv
Große Elbstraße 273, 22767 Hamburg · HRB 126047
Aktiv
Rübenkamp 17c, 21220 Seevetal · HRB 211844
Aktiv
Rübenkamp 17c, 21220 Seevetal · HRB 212824
Aktiv
Große Elbstraße 273, 22767 Hamburg · HRB 173834
Aktiv
Kranzer Straße 6-7, 14199 Berlin · HRB 273219
Aktiv
Große Elbstraße 273, 22767 Hamburg · HRB 170198
Aktiv
Rübenkamp 17c, 21220 Seevetal · HRB 212978
Zuordnung 80 %Aktiv
Rübenkamp 17c, 21220 Seevetal · HRB 212977
Zuordnung 80 %Aktiv
Große Elbstraße 273, 22767 Hamburg · HRB 201500
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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