Stammdaten
- Name
- Torsten Naths
- Wohnort
- Witzeeze
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Hindenburgstraße 15 e, 23879 Mölln · HRB 22555
Aktiv
Hindenburgstraße 15e, 23879 Mölln · HRB 20239
Aktiv
Heideblock 7, 21514 Witzeeze · HRB 22868
Gelöscht
Aktiv
Hindenburgstraße 15 e, 23879 Mölln · HRB 21440
Aktiv
Hindenburgstraße 15e, 23879 Mölln · HRB 18633
Aktiv
Heideblock 7, 21514 Witzeeze · HRB 20313
Aktiv
Witzeeze · HRB 17555
Aktiv
Mühlenkamp 20, 21514 Witzeeze · GsR 1174
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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