Stammdaten
- Name
- Torsten Michelmann
- Wohnort
- Sehnde
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Lorbeerrosenweg 8, 30916 Isernhagen · HRB 35930
Aktiv
Lorbeerrosenweg 8, 30916 Isernhagen · HRB 219518
Aktiv
Lorbeerrosenweg 8, 30916 Isernhagen · HRB 227154
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Lorbeerrosenweg 8, 30916 Isernhagen · HRB 222150
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Lorbeerrosenweg 8, 30916 Isernhagen · HRB 219477
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Lorbeerrosenweg 8, 30916 Isernhagen · HRB 219598
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Lorbeerrosenweg 8, 30916 Isernhagen · HRB 226894
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Lorbeerrosenweg 8, 30916 Isernhagen · HRB 228363
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