Stammdaten
- Name
- Torsten Matthias Horst Sasse
- Wohnort
- Wittnau
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Weinbergstraße 2, 79299 Wittnau · HRB 704634
Aktiv
Weinbergstraße 2, 79299 Wittnau · HRB 712626
Aktiv
Weinbergstraße 2, 79299 Wittnau · HRB 730666
Aktiv
Basler Landstraße 8, 79111 Freiburg im Breisgau · GsR 255
Aktiv
Basler Landstraße 9, 79111 Freiburg im Breisgau · HRB 721877
Aktiv
Basler Landstraße 8, 79111 Freiburg im Breisgau · GsR 331
Aktiv
Basler Landstraße 8, 79111 Freiburg im Breisgau · HRB 729705
Aktiv
Weinbergstraße 2, 79299 Wittnau · HRB 721055
Aktiv
Weinbergstraße 2, 79299 Wittnau · HRB 725529
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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