Stammdaten
- Name
- Torsten Matthias
- Wohnort
- Flonheim
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Güterbahnhofstr. 16, 19059 Schwerin · HRB 8949
Aktiv
Mikroforum Ring 2, 55234 Wendelsheim · HRB 4737
Gelöscht
Mikroforum Ring 2, 55234 Wendelsheim · HRB 50074
Aktiv
Mikroforum Ring 3, 55234 Wendelsheim · HRB 42828
Aktiv
Mikroforum Ring 2, 55234 Wendelsheim · HRB 47131
Aktiv
Mikroforum Ring 2, 55234 Wendelsheim · HRB 50281
Aktiv
Mikroforum Ring 2, 55234 Wendelsheim · HRB 50153
Aktiv
Mikroforum Ring 3, 55234 Wendelsheim · HRB 42861
Aktiv
Mikroforum 3, 55234 Wendelsheim · HRB 44445
Aktiv
Mikroforum Ring 2, 55234 Wendelsheim · HRB 44372
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
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