Stammdaten
- Name
- Torsten Marx
- Wohnort
- Nidderau
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Genfer Allee 2, 55129 Mainz · HRB 51184
Aktiv
Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 34, 55130 Mainz · HRB 43458
Aktiv
Altenkesseler Straße 17, 66115 Saarbrücken · HRB 101668
Aktiv
Konrad-Adenauer-Straße 3, 55278 Undenheim · HRB 48112
Aktiv
Aktiv
Genfer Allee 2, 55129 Mainz · HRB 43120
Aktiv
Büdinger Straße 8, 61130 Nidderau · HRB 96799
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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